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常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

浏览: 作者: 来源: 时间:2024-03-01 分类:新闻
一、金融凭证诈骗案(刑法第194条2款)1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。5、受害单位资金、物品进出的会...

常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

2020-03-10 32188 人看过

一、金融凭证诈骗案(刑法第194条2款)1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。 4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。 5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。 6、本罪起点:个人5000元以上;单位10万元以上。 二、信用卡诈骗案(刑法第196条) 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、 犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。 5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。 6、本罪起点:5000元以上。 三、票据诈骗案(刑法第194条第1款) 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。 4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片)。 5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。 6、本罪起点:个人5000元以上;单位10万元以上。 四、 贷款诈骗案(刑法第193条) 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的经营许可证、工商营业 执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。 4、犯罪嫌疑人开户资料,开户时留下的文件资料。 5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。 6、本罪起点:10000元以上。 五、 合同诈骗案(刑法第224条) 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。 7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。 8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。 9、其他可提供的相关证明材料。 10、本罪起点:个人5000元至2万元以上;单位5万至20万元以上。 六、挪用资金案(刑法第272条第1款) 1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。 2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。 4、涉案的发票、 收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。 5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。 6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。 7、本罪起点:挪用本单位资金1-3万元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金15000元以上,进行非法活动的。 七、 职务侵占案(刑法第271条第1款) 1、单位报案需提供书面报案材料,加盖公章。 2、知情人员如实陈述案发经过。 3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。 4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。 5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。 6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。 7、本罪起点:5000-10000元以上。 八、集资诈骗案(刑法第192条) 1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。 5、本罪起点:个人10万元以上;单位50万元以上。 九、虚开增值税专用发票案(刑法第205条) 1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。 2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。 3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、 纳税人性质。 4、提供虚开的 增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。 5、虚开增值税专用发票的份数、税额。 6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。 7、本罪起点:虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。 十、假冒注册商标案(刑法第213条) 1、书面报案材料或如实陈述案发经过。 2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。 3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。 4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。 5、真实的注册商标商品样品或照片。 6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。 7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。 8、本罪起点:A、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在10万元以上的;B、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在50万元以上的;C、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;D、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人注册商标受过 行政处罚二次以上,又假冒他人注册商标的;E、造成恶劣影响的。 十一、保险诈骗案(刑法第198条) 1、书面报案材料并加盖单位公章。 2、签订的保险合同原件或复印件。 3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。 4、索赔申请材料。 5、已支付的保险金相关凭证。 6、保险事故调查报告。 7、证明行为人保险诈骗行为的证据。 8、本罪起点:个人10000元以上;单位50000以上。 十二、 偷税案(刑法第201条) 1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。 2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。 3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。 4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。 5、偷逃税款的数额。 6、本罪起点:偷税数额10000元以上并且偷税数额占各种应纳税总额的百分之十以上的;虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚二次以上,又偷税的。 十三、 公司、企业人员 受贿案(刑法第163条)1、书面报案材料或如实讲述案发经过。 2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。 3、当事人陈述详细经过的书面材料。 4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。 5、受贿数额及相关的书面证据。 6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。 7、本罪起点:5000元以上。 十四、非法吸收公众存款案(刑法第176条) 1、书面报案材料或如实陈述案发经过。 2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。 3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。 4、本罪起点:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上。注意: 1、复印件应说明来源出处,并由受害单位加盖公章或受害人、提供人签名。 2、书面报案材料须详细说明案发的时间、地点,对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。
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王岩律师 专职律师 北京市盈科律师事务所
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王岩律师,北京本地人,优秀青年律师,任职于国内律师事务所——北京市盈科律师事务所,股权高级合伙人,主任律师,精于刑事辩护与代理,现为北京市律师协会职务犯罪预防与辩护专业委员会副秘书长,朝阳区律师协会刑事委员会委员,商事与经济业务研究会研究员。王岩律师在全国范围内代理的大量具有影响力的刑事案件,尤其是经济犯罪、职务犯罪、重大毒品犯罪、走私犯罪以及人身暴力性犯罪等案件,先后被国内多家知名媒体报道,如震惊全国的安阳贞元集团涉嫌400亿集资诈骗大案、某银行经理9900余万元贷款诈骗案、某土地局局长4000余万元受贿案等。之所以能够获得较为理想的辩护效果,这与王岩律师深厚的刑法学、刑事诉讼法学理论功底和丰富的办案经验是密不可分的。王岩律师自执业以来,潜心研究刑事案件辩护实践工作,著有《职务犯罪辩护原理与技巧》、《刑事律师审查运用证据指南》、《常见犯罪立案定罪标准》、《公诉案件证据参考标准》、《刑事案件的证明方法》、《人民法院量刑指导意见的理解与适用》、《量刑情节的具体应用》、《疑难刑事案件法理研究》、《罪刑法定原则的适用》、《刑事犯罪热点问题研究》、《经济犯罪研究》、《刑事案件申诉原理与实务》、《精神病司法鉴定》、《刑事律师辩护技能培训》、《无罪辩护基本问题研究》等专业著作数十篇,累计超过百万余字。实践证明,王岩律师的研究以一线司法实践为基础,具有普遍指导和参考意义,具有弥补刑法教科书司法实务相对滞后的功能,对广大学者全面学习、掌握中国刑法甚有帮助,对广大刑事辩护律师来说,更是非常实用的理论工具书。详细>>

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